比特币洗钱案：跨境追债与虚拟货币权属困境

近年来，比特币作为一种新兴的加密货币，在全球范围内引起了广泛关注。然而，随着比特币市场的迅速发展，与之相关的犯罪活动也日益增多，其中比特币洗钱案尤为引人注目。本文将围绕一起涉及大量中国投资者的英国最大比特币洗钱案展开讨论，分析跨境追债与虚拟货币权属困境。

案件背景：天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款

天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）涉嫌非法吸收公众存款案，是这起比特币洗钱案的重要背景。据澎湃新闻报道，蓝天格锐自2014年4月至2017年8月，推出了十款理财产品，以1~3倍的投资回报率为诱饵，非法吸收公众存款。据中国新闻周刊报道，蓝天格锐非法吸收钱款402亿余元，均由钱志敏控制支配，其中，341亿余元用于向超过12万名集资参与人返款。

犯罪团伙将资金换成比特币资产逃到英国消费

钱志敏，蓝天格锐的幕后主谋，在蓝天格锐案发后，携带加密钱包逃到英国消费。据澎湃新闻报道，钱志敏在中国警方对蓝天格锐进行调查后，于2017年7月逃离中国，2017年9月持以张雅迪（Yadi Zhang）为名的护照到了英国。她在英国雇佣一名叫温俭（Wen Jian）的华人女性协助洗钱。

英国最大比特币洗钱案：钱志敏被控两项洗钱罪

据澎湃新闻报道，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。法院指控钱志敏犯有两项洗钱罪，她在4月23日或之前持有并转移了非法的加密货币。据澎湃新闻此前报道，温俭案的英国司法文件显示，钱志敏入境伦敦后，雇佣在当地中餐馆打工的华裔英籍女子温俭（JIAN WEN）作为其“白手套”，进行了一系列洗钱操作，包括兑换比特币，购买珠宝、千万豪宅等。

跨境追债与虚拟货币权属困境

这起比特币洗钱案备受关注的原因之一，在于钱志敏还是7年前天津蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主谋。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿，但面临跨境追债、虚拟货币权属和价值转换等多重困境。据澎湃新闻报道，受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。

英国皇家检察署启动民事追偿程序

英国皇家检察署在10月22日发布公告，告知中国受害人该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。

比特币作为一种新兴的加密货币，在带来便利的同时，也带来了诸多风险。这起比特币洗钱案再次提醒我们，在享受比特币带来的便利时，要时刻警惕其背后的风险。同时，各国政府和监管机构应加强合作，共同打击比特币洗钱等犯罪活动，保护投资者的合法权益。